Verificare Sanctiuni & PEP
Infrastructură avansată de securitate financiară. Verificări de conformitate globală în timp real cu precizie de milisecunde. Screening împotriva sancțiunilor internaționale și Persoanelor Expuse Public (PEP) din România.
Explorează API-ulAPI în Timp Real
Verificare instantanee împotriva listelor globale de sancțiuni (EU, UN, OFAC) și PEP-urilor din România. Algoritmul nostru de potrivire fuzzy asigură că nicio amenințare nu trece nedetectată, gestionând variații complexe de nume și diacritice românești cu ușurință.
Soluție On-Premises
Oferim un instrument avansat pentru instalare on-premises care menține datele dvs. în siguranță și verifică baze de date întregi de clienți. Procesare locală completă, fără transfer de date sensibile. Control total asupra infrastructurii și conformității.
Integrare Premium
Integrare perfectă cu sistemele dvs. bancare sau fintech existente. Proiectat pentru medii cu throughput ridicat unde performanța nu este negociabilă.
Baza de Date PEP România
Screening complet împotriva a peste 6,447+ Persoane Expuse Public din România. Esențial pentru conformitatea locală și cerințele KYC.
Conformitate AML & KYC
Soluție completă pentru conformitatea Anti-Money Laundering și Know Your Customer. Îndeplinește cerințele reglementărilor financiare românești și internaționale. Due diligence automatizat pentru clienți noi și existenți.
Bază de Date Sancțiuni Globale
Acces la cele mai complete liste de sancțiuni internaționale: Uniunea Europeană (EU), Organizația Națiunilor Unite (UN), și Office of Foreign Assets Control (OFAC). Actualizări regulate pentru conformitate maximă.
Suport în Milisecunde
Nu doar răspundem la telefon; răspundem înainte să sune. Echipa noastră dedicată oferă rezolvare instantanee pentru a asigura că operațiunile dvs. de conformitate nu se opresc niciodată.